ЖИНОИЙ ФАОЛИЯТДАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИ ЛЕГАЛЛАШТИРИШ ЖИНОЯТИНИНГ САБАБЛАРИ ВА УНИ ОЛДИНИ ОЛИШ УСУЛЛАРИ
##article.subject##:
жиноий даромадларни легаллаштириш, конвенция, жиноий жавобгарлик, ахборот коммуникацион технология, предикат, молиявий операциялар, жиноий йўл билан топилган мулк##article.abstract##
Ушбу мақолада ҳозирги кунда жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш масалалари кўриб чиқилган. Жумладан, жиноий даромадларни легаллаштириш жиноятининг юридик таҳлили, квалификация қилиш масалалари таҳлил қилинган. Шунингдек, ушбу жиноятлар бўйича халқаро стандартлар, айрим МДХ давлатлари тажрибаси ва ФАТФ тавсиялари ҳам ўрганилган. Ўтказилган таҳлилар натижасида Республикамизда Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментини ягона коррупцияга қарши курашиш агентлигига бирлаштириб уларни қўшиб, улар фаолиятини биргаликда ҳамкорликда ушбу жиноятларга қарши кураш олиб борилиши асосланган.
Библиографические ссылки
Международное уголовное право. Под общей редакцией А.В.Бриллиантова. Москва, Юрайт. 2017. C.249 (International criminal law. Edited by A.V. Brilliantov. Moscow, Yurayt. 2017. P.249).
БМТнинг “Наркотик моддалар ва психотроп моддаларнинг ноқонуний муомалада бўлишига қарши кураш тўғрисидаги конвенцияси” (United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances).
FATF – Financial Action Task Force on Money Laundering.
Европа Иттифоқининг 2005 йил 16 майдаги Варшава конвенцияси (Warsaw Convention of the European Union of 16 May 2005).
Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга оид ишлар бўйича суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида”ги 2011 йил 11 февралдаги 1-сонли қарори (Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan No. 1 of 11 February 2011 “On Certain Issues of Judicial Practice in Cases of Money Laundering”).
Россия Федерацияси Жиноят кодекси (Criminal Code of the Russian Federation).
Hinnerk Gnutzmann, Killian J.McCarthy, BrigitteUnger. Dancing with the devil: Country size and the incentive to tolerate money laundering. International Review of Law and Economics. (2010) 244-252.
Rafat Dreżewski,Jan Sepielak,WojciechFilipkowski. System supporting money laundering detection. Digital Investigation (2012) Pages 8-21.
M.FabricioPerez, Josef C.Brada, ZdenekDrabek. Illicit money flows as motives for FDI. Journal of Comparative Economics (2012) 108-126.
