GENERAL ANALYSIS OF MONEY LAUNDERING METHODS
Keywords:
money laundering, counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism, objective side, money-laundering methodsAbstract
This article provides a comprehensive overview of money laundering methods, emphasizing the importance of preventing this crime. The issue has been analyzed in the context of the legislation and practices of the Republic of Uzbekistan. The article explores the general concept of money laundering. The author notes that the legalization of proceeds derived from criminal activities poses a serious threat to national security, as it is a necessary condition for the emergence and operation of organized crime in various sectors of society.
References
Салаев Н.С Некоторые аспекты противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности // Правовые аспекты противодействия коррупции и легализации доходов, полученных от преступной деятельности: Сб. матер. Респ. научно-практ. конф. – Т., 2019. – С. 10. (Salaev N.S. Some aspects of countering the legalization of proceeds from criminal activity // Legal aspects of combating corruption and legalization of proceeds from criminal activity: Collection of materials. Rep. nauchno-prakt. Conf. – T., 2019. – P. 10.)
Money-Laundering and Globalization: Practical Issues UNODC // Journal of Money Laundering Control. – 2020. – No. 13 (3). – Рр. 215-225. – DOI:10.1108/13685201011057127.
The Basel AML Index https://index.baselgovernance.org/
Фазилов Фарход Социально -правовой генезис отмывания денег (легализации преступных доходов) // Review of law sciences. 2020. № Спецвыпуск. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-pravovoy-genezis-otmyvaniya-deneg-legalizatsii-prestupnyh-dohodov (дата обращения: 14.10.2024).
Operation Bush https://www.police.govt.nz/news/release/operation-bush-millions-assets-restrained-and-more-60-charges-laid-following-months
Dozens Charged In Atlanta-based Money Laundering Operation That Funneled $30 Million In Proceeds From Computer Fraud Schemes, Romance Scams, and Retirement Account Fraud https://www.justice.gov/usao-ndga/pr/dozens-charged-atlanta-based-money-laundering-operation-funneled-30-million-proceeds
Даниела Де Лоренцо | Александра Елкина. Пандемия в Италии: как мафия отвоевывает свои позиции. https://www.dw.com/
Нугуманов Азат Римович Понятие отмывания денежных средств // E-Scio. 2022. №10 (73). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-otmyvaniya-denezhnyh-sredstv (дата обращения: 14.10.2024).
Царахов Ян. Опасные 5% транзакций. Как криминальный мир использует криптовалюту и что делать, чтобы не стать жертвой мошенниковhttps://knife.media/cryptocriminal/
Фазилов Ф.М. Процессы и этапы отмывания денег // Universum: экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. 2021. 4(79). URL: https://7universum.com/ru/economy/archive/item/11473 (Fazilov F.M. Processes and stages of money laundering // Universum: economics and jurisprudence: electron. scientific. 2021.4 (79))
