QUALIFICATION OF SOME ACTS RELATED TO ILLEGAL FINANCIAL OPERATIONS
Keywords:
llegal financial operations, recommendations of FATF, legalization of proceeds of criminal activity, financing of terrorismAbstract
In the article, the author reviews some problems in the qualification of certain acts related to illegal financial operations, issues of improving the criminal law, and in this regard, the legislation of some foreign states was analyzed.
References
Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М., 2005. – С. 3.; Герцензон А.А. Квалификация преступлений. – М., 2007.; Андреев И.В. Теоретико-правовые основы квалификации преступлении: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. – Омск, 2000. – С. 21. (Gaukhman L. D. Qualification of crimes: law, theory, practice. - M., 2005. - P. 3.; Hertsenzon A. A. qualification of crimes – - M., 2007.; Andreev I. V. Theoretical and legal bases of qualification of crime: autoref. Diss... Cand. yurid. nauk. - Omsk, 2000. - P. 21.)
Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 1999. – С. 14.; Благов Е.В. Приминение уголовного право (теория и практика). – СПб., 2004. – С. 505.; Колоссовский В.В. Квалификационные ошибки. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. – С. 157. (Kudryavtsev V. N. General theory of qualification of crimes. - M., 1999. - P. 14.; Blagov E. V. Application of criminal law (theory and practice). - SPb., 2004. - P. 505.; Kolossovsky V. V. Qualification errors. Saint Petersburg: Law center Press, 2006, P. 157.)
Коржанский М.И. Квалификация преступлений. – Киев, 2000. – С. 10-11.; Левицкий А.Г. Квалификация преступлений. – М., 2001. – С. 140.; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / Отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: Юрайт-Издат, 2004. (Korzhansky M. I. Qualification of crimes. - Kiev, 2000. - P. 10-11.; Levitsky A. G. Qualification of crimes. - M., 2001 – - P. 140.; Commentary to the Criminal code of the Russian Federation. / Ed. V. M. Lebedev, Moscow: yurayt-Izdat, 2004.)
Рустамбоев М.Ҳ. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Т. 3. Махсус қисм. Шахсга қарши жиноятлар. Тинчликка қарши жиноятлар. – Тошкент: ILM ZIYO, 2011. – Б.134. (Rustamboev M.H. The course of Criminal Law of the Republic of Uzbekistan. T. 3. Special part. Crimes against a person. Crimes against peace. - Tashkent: ILM Ziya, 2011. – P.134.)
Якубов А.С. Теоретические проблемы формирования правовой основы учета о преступлении. – Ташкент, 2000.(Yakubov A. S. Theoretical problems of forming the legal basis of accounting for crime. - Tashkent, 2000.)
Новоселов Г.П. Учение об объекте приступления. Методологические аспекты. – М.: Норма, 2011. – С. 45. (Novoselov G. p. the Doctrine of the object of attack. Methodological aspects. - Moscow: Norma, 2011. - P.45)
Уголовное право России. Часть Общая: Учебник для ВУЗов / Отв. ред. проф. Кругликов Л.Л. – М.: БЕК, 1999. – С. 117-119; Российское уголовное право. В двух томах. Общая часть. / Под ред. проф. Рарога А.И. – М.: Юристь, 2001. Т.1. – С. 103-105; Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С. 160-167. (Criminal law of Russia. Part General: Textbook for Universities / Ed. prof. Kruglikov L. L.-M.: BEK, 1999. - P. 117-119; Russian criminal law. In two volumes. Common part. / Under the editorship of Prof. Raroga A. I.-M.: Yurist, 2001. Vol. 1. - P. 103-105; Sharapov R. D. Physical violence in criminal law. Saint Petersburg: Law center Press, 2001, Pp. 160-167.)
Кудрявцев В.Н. К вопросу об отношении субъекта и предмета преступления. // Советское государство и право. – Москва, 1951. – № 8. – С. 58-59. Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. – М.: Норма, 2001. – С. 60. (Kudryavtsev V. N. On the question of the relation of the subject and subject of the crime. // The Soviet state and law. - Moscow, 1951. - № 8. - P. 58-59. Novoselov G. p. Teaching about the object of crime. Methodological aspects. - Moscow: Norm, 2001. - P. 60.)
Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. – Саратов, 1996. – С. 2-3. (9. Krasikov A. N. Criminal law protection of human rights and freedoms in Russia. - Saratov, 1996. - P. 2-3.)
Норбутаев Э.Х. Проблемы эффективности правовых мер борьбы с преступностью (теория и практика): Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – Ташкент, 1991. – С. 32.; Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. – М., 1996. – С.146-151. Крылова Е., Серебренникова А.В. Уголовное право современных зарубежных стран (Англия, США, Франция, Германия): Учебное пособие. – М., 1997. – С.58-73. (10. Norbutaev E. H. Problems of effectiveness of legal measures to combat crime (theory and practice): author's abstract. ... Doct. the faculty of Law sciences. - Tashkent, 1991. - P. 32.; Naumov A.V. Criminal law. General part. Course of lectures. - M., 1996. - Pp. 146-151. Krylova E., Serebrennikova A.V. Criminal law of modern foreign countries (England, USA, France, Germany): Textbook. - M., 1997. - P. 58-73.)
Зателепин О. К вопросу о понятии объекта преступления в уголовном праве // Уголовное право. – Москва, 2003. – № 1. – С. 29-31. (Zatelepin O. To the question of concept of object of crime in Criminal Law // Criminal Law. Moscow, 2003, No. 1, Pp. 29-31.)
Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2 т. Т. 1. Общая часть / Отв. ред. д.ю.н. А.Н.Игнатов и д.ю.н. Ю.А.Красиков. – М., 1998. – С.101. (Criminal law of Russia. Textbook for universities. In 2 vols. 1. General part / Ed. Doc. of Law A. N. Ignatov and Doc. of Law Yu. A.Krasikov. – M., 1998. – P. 101.)
Норбўтаев Э.Х. Уголовный закон и его эффективность. Тошкент. “Меҳнат” 2002 г.-С. 73. (Norbutaev E. Kh. Criminal law and its effectiveness. Toshkent. “Meat” 2002, p. 73.)
Крылова Е., Серебренникова А.В. Уголовное право современных зарубежных стран (Англия, США, Франция, Германия): Учебное пособие. – М., 1997. – С.58-73. (Krylova E., Serebrennikova A.V. Criminal law of modern foreign countries (England, USA, France, Germany): Textbook. - M., 1997. - P. 58-73.)
Жиноят ҳуқуқи. Махсус қисм: Дарслик. Қайта ишланган ва тўлдирилган иккинчи нашри / Ш.Т. Икрамов, Р.Кабулов, А.Отажонов ва бошқ; Масъул муҳаррир Ш.Т. Икрамов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016. Б. 832. (Criminal law. Special part: textbook. Second edition / Sh.T. Ikramov, R.Kabulov, A.Otajonov et al; responsible editor Sh.T. Ikramov. - T.: Academy of MIA of the Republic of Uzbekistan, 2016. P. 832.)
Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ва Россия Федерацияси Ҳукумати ўртасида 1997 йил 22 декабрда тузилган “Ноқонуний молиявий операцияларга, шунингдек ноқонуний йўл билан олинган даромадларни қонунийлаштириш (ажратиб олиш) билан боғлиқ бўлган молиявий операцияларга қарши кураш соҳасида ҳамкорлик ва ўзаро ёрдам тўғрисида”ги Битим. (Agreement between the government of the Republic of Uzbekistan and the government of the Russian Federation On cooperation and mutual assistance in the field of combating illegal financial operations, concluded on 22 December 1997 ‘On the fight against illegal financial operations, as well as financial operations related to the legalization (separation) of illegally obtained revenues’.)
Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография / Н.А. Лопашенко // Юрлитинформ – 2015, - С. 535-536. (Lopashenko, N. A. Crimes in the sphere of economic activity: theoretical and applied analysis: monograph / N. A. Lopashenko / / Yurlitinform-2015, - P. 535-536.)
Финансовый мониторинг. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том I/ под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г.Братко –М.: Юстицинформ, 2018. С. 279. (Financial monitoring. Study guide for undergraduate and graduate programs: Volume I / edited by Yu. a. Chikhanchin, A. G. Bratko-M.: Justicinform, 2018. P. 279.)
Алладустов Р.Д. Жаҳон молия бозорининг таркиби ва ривожланиш хусусиятлари//“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 5, сентябрь-октябрь, 2016 йил. (Alladustav R.D. The composition and features of development of the world financial market//scientific electronic journal ‘Economics and innovation technologies’. № 5, September-October 2016.)
