МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ВОЗВРАТА ПРЕСТУПНЫХ АКТИВОВ
Ключевые слова:
международные стандарты, конвенции, соглашения, рекомендации международных организаций, указы, директивы, постановления, криминальные активы, ООН, Евросоюз, Совет Европы, ФАТФ, ЭгмонтАннотация
В данной статье освещенны международные стандарты по возврату “преступных активов” в страну происхождения, в том числе конвенции, соглашения, рекомендации FATF, Положения, Директивы, Решения и другие нормативно-правовые документы, требования и рекомендации, изложенные в этих документах, организации, принимающие меры на международном уровне, в частности Интерпол и его региональные подразделения (Европол, Азиапол, Америкапол), Группа Эгмонт, Международная таможенная организация, Камденская межведомственная сеть по возвращению активов (CARIN), Межведомственная сеть по возвращению активов для Южной Африки (региональное отделение Камдена) (Межведомственная сеть по возвращению активов для Южной Африки), Арабская сеть по борьбе с коррупцией, Европейская судебная сеть, Евроюст, а также вопросы имплементации опыта передовых зарубежных стран в национальное законодательство.
Библиографические ссылки
Ўзбекистон Республикасининг “Халқаро шартномалари тўғрисида”ги қонуни. 3-4 модда (Law of the Republic of Uzbekistan "On International Agreements". 3-4 items). https://lex.uz/docs/4193761.
Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. 93-модда. (Constitution of the Republic of Uzbekistan. Article 93) https://lex.uz/docs/6445145.
Asset Recovery Handbook. A Guide for Practitioners. By Jean-Pierre Brun, Larissa Gray, Clive Scott, Kevin M. Stephenson. Stolen Asset Recovery Initiative. The World Bank. UNODC. International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank, 2011. 126-бет.
А.А.Акбутаев. Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси бўлим бошлиғи. “Жиноий активларни қайтариш жараёни ва босқичлари”. Ўзбекистон Республикаси прокуратураси ташкил этилганлигининг 30 йиллигига бағишланган халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 2002 й. 504-б. (A.A. Akbutaev. Head of the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan. "Criminal Asset Recovery Process and Steps." A collection of materials of the international scientific and practical conference dedicated to the 30th anniversary of the establishment of the Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan. 2002 504 p)
Davies L. Nest of Vipers. N. Y., 1995. (15-бет).
Ю.И.Немцов. Проблематика возврата в российскую экономику активов, выведенных в иностранные юрисдикции. (Yu.I. Nemtsov. The problem of the return to the Russian economy of assets withdrawn to foreign jurisdictions) https://cyberleninka.ru/article/n/problematika-vozvrata-v-rossiyskuyu-ekonomiku-aktivov- vyvedennyh-v-inostrannye-yurisdiktsii.
Бирлашган Миллатлар ташкилотининг Коррупцияга қарши Конвенцияси. Нью-Йорк. 2003 й.( United Nations Anti-Corruption Convention. New York. 2003) https://lex.uz/docs/1461329.
https://studopedia.su/15_102466_meridskaya-konventsiya.html
https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/corruption/acn/about-the-anti-corruption- network-for-eastern-europe-and-central-asia.htm.
Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг “Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши” конвенцияси. (United Nations Convention "Against Transnational Organized Crime".) https://lex.uz/docs/1304112#1304238.
https://www.fatf-gafi.org/en/the-fatf.html.
https://new-department.uz/ru/press/news/439.
https://www.fatf-gafi.org/en/the-fatf/what-we-do.html.
https://www.fatf-gafi.org/content/fatf- gafi/en/publications/Fatfrecommendations/Bestpracticesonconfiscation recommendations4and38andaframeworkforongoingworkonassetrecovery.html. (
Европа Кенгашининг “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, тинтув қилиш, хатлаш, мусодара қилиш ва терроризмни молиялаштириш тўғрисида”ги конвенцияси (Convention of the Council of Europe "On the legalization, search, confiscation, confiscation and financing of the proceeds of crime") (CETS N 198). https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287746/cde09a2cd0c411568920b76ce 394a82dfaae5045.
https://classes.wiki/dictionary-english-russian-Apresyan-term.
Н.Г.Чернышевский номидаги Саратов давлат университети, Талабаларнинг файллар архиви. https://studfile.net/preview. 70-б. (Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky, Student file archive. https://studfile.net/preview. p. 70)
Official Journal of the European Union. https://www.eclan.eu/en/eu-legislatory/council- framework-decision-2005-212-jha-of-24-february-2005-on-confiscation-of-crime-related- proceeds-instrumentalities-and-property
Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union. https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vjjwzitr9nzz.
Regulation (EU) 2018/1805 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the mutual recognition of freezing orders and confiscation orders. https://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32018R1805;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Регламент.
“Few and Far. The Hard Facts on Stolen Asset Recovery”. https://www.oecd.org/.
https://ru.wikipedia.org/wiki.
Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни. (Law of the Republic of Uzbekistan "On the Prosecutor's Office") https://lex.uz/docs/106197
У.У.Нигмаджанов. Институциоциональные и правовое развитие прокуратуры в вопросах возврата активов. Вестник Правоохранительной академии Республики Узбекистан. Стр. 67 (U.U.Nigmadjanov. Institutional and legal development of the prosecutor's office in matters of asset recovery. Bulletin of the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan. - P. 67)
