ПОЛУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ КАК СПОСОБ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Аннотация

В статье анализируется общее понятие отмывания денег. Во всем мире международным сообществом, в том числе Организацией Объединенных Наций легализация доходов, полученных от преступной деятельности, признается одним из самых распространенных и опасных транснациональных преступлений. Нарастающая в современном мире общественная опасность легализации преступных доходов вызывает озабоченность подавляющего большинства стран мирового сообщества. По оценкам экспертов, в последние годы доходы от различного рода преступлений в сфере отмывания денег составляют от 2 до 5 % всего мирового валового продукта, то есть от 1 до 3 трлн долларов США. По мере глобализации мировой финансовой системы встает вопрос о необходимости координации усилий государств по противодействию отмыванию преступных доходов на международном уровне. В мире особое значение придается борьбе с преступностью, назначению судами наказаний за совершенные преступления согласно принципу справедливости, либерализации уголовного законодательства. Так, особое внимание уделяется проведению исследований в сфере определения ответственности за легализацию доходов, полученных от преступной деятельности, и предупреждению причин и условий, способствующих ее возникновению, правильной квалификации данного преступления, усилению имплементации в национальное законодательство международных стандартов в этой области.