ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, КАСАТЕЛЬНО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова:
легализация, финансирование терроризма, транснациональная преступность, оффшорные зоны, преступление, уголовно-процессуальное законодательство, коррупция, конвенция, решения ФАТФ, экономическое развитие, денежные средства, собственность, валовой внутренний продукт, умысел, преступная структура, санкции, альтернативное наказание, физические и юридические лица, финансовая система, штрафы за международное сотрудничество, свобода, ограничение, борьба с преступностью, преследование, ответственность, незаконная торговля, контрабанда, прибыльАннотация
В данной статье анализируются понятие легализации, ее формы, вопросы совершенствования прокурорского надзора за расследованием преступлений, связанных с отмыванием денег. Также были рассмотрены вопросы ратификации некоторых решений и рекомендаций FATF. В то же время был изучен опыт некоторых зарубежных стран и даны рекомендации по реализации отдельных аспектов обязанностей зарубежных стран в национальном законодательстве. Кроме того, рекомендовано включить альтернативные виды наказания в санкцию статьи 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Также, по итогам изучения предложено, в целях совершенствования практики, создание Института финансовых расследований в Республике Узбекистан. По итогам разработаны теоретические предложения и рекомендации касательно, процесса параллельного финансового расследования, проводимого одновременно или в рамках первоначального расследования.
Библиографические ссылки
Ўзбекистон Республикасининг “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни. Ўзбекистоннинг янги қонунлари. К.25. – Тошкент: Адолат, 2004. – 480 б. (Law of the Republic of Uzbekistan "On Combating Money Laundering, Financing of Terrorism and Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction". New laws of Uzbekistan. K.25. - Tashkent: Adolat, 2004. - 480 p.)
Ўзбекистон Республикасининг “Жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Евросиё гуруҳи тўғрисидаги битимни (Москва, 2011 йил 16 июнь) ратификация қилиш ҳақида”ги қонуни,. Халқ сўзи, № 241(5408). 2011 йил 14 декабр. – Б. 3-4. (Law of the Republic of Uzbekistan "On Ratification of the Agreement on the Eurasian Group on Combating Money Laundering and Terrorist Financing" (Moscow, June 16, 2011). Folk word, № 241 (5408). December 14, 2011. - p. 3-4.)
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Бош прокуратура ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаментининг 2009 йил 13 октябрдаги 103 ва 40-сонли қарорига илова. «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича лотереялар ташкил этиш фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар учун ички назорат қоидалари». "Ўзбекистон Республикаси Қонун Ҳужжатлари тўплами", 2009 йил, 45-сон, 495 модда.( Annex to the Resolution of the Department for Combating Tax, Currency Crimes and Money Laundering under the Ministry of Finance and the Prosecutor General's Office of the Republic of Uzbekistan No. 103 and 40 of October 13, 2009. "Rules of internal control for organizations engaged in the organization of lotteries to combat money laundering and terrorist financing." "Collection of Legislative Acts of the Republic of Uzbekistan", 2009, No. 45, Article 495).
Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2009 йил 13 октябрдаги 36-сонли буйруғига илова. «Қимматбаҳо металл ва қимматбаҳо тошлар билан боғлиқ бўлган операцияларни амалга оширувчи шахслар учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидалари» "Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами", 2009 йил, 45-сон, 492 модда. (Appendix to the Order of the Head of the Department for Combating Tax, Currency Crimes and Money Laundering under the Prosecutor General's Office of the Republic of Uzbekistan No. 36 of October 13, 2009. "Rules of Internal Control for Combating Money Laundering and Terrorist Financing for Persons Conducting Transactions Related to Precious Metals and Precious Stones" Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2009, No. 45, Article 492.).
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг ва Ўзбекистон Республикаси Бош Прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаментининг 13.10.2009 й. «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича лотереялар ташкил этиш фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар учун ички назорат қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида»ги қарори. "Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами", 2009 йил 45-сон 495 модда. (Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan and the Department for Combating Tax, Currency Crimes and Money Laundering under the Prosecutor General's Office of the Republic of Uzbekistan 13.10.2009 Resolution "On approval of internal control rules for organizations engaged in the organization of lotteries to combat money laundering and terrorist financing." "Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan", No. 45 of 2009, Article 495).
Ўзбекистон Республикаси Марказий Банки бошқарувининг Ўзбекистон Республикаси Бош Прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаментининг «Тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларини тасдиқлаш ҳақида»ги Қарори. "Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами", 2009 йил, 44-сон, 472 модда. (Resolution of the Department of Tax, Currency Crimes and Money Laundering under the Prosecutor General's Office of the Republic of Uzbekistan "On approval of internal control rules for combating money laundering and terrorist financing in commercial banks" of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan. "Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan", 2009, No. 44, Article 472).
Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги айрим қонун ҳужжатларининг амал қилишини тўхтатиб туриш тўғрисида”ги қарори. 20.02.2007 й. "Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами", 2007 йил, 7-8-сон, 62 модда. (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan "On suspension of some legislation in the field of combating money laundering and terrorist financing." 20.02.2007 y. "Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan", 2007, No. 7-8, Article 62).
Аверьянова Т.В, Р.С Белкин, Ю.Г.Корухов, Е.Р. Россинская. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С.Белкина. - М.: Издательство группа НОРМА-ИНФРА. М, 1999. С. 688. (Averyanova T.V., R.S. Belkin, Yu.G. Korukhov, E.R. Rossinskaya. Forensic science. Textbook for universities. Ed. Honored Scientist of the Russian Federation, Professor R.S. Belkin. - M .: Publishing house group NORMA-INFRA. M, 1999.p. 688).
Афанесьев Н.Н. Преступление в сфере экономической деятельности. Уголовное право. Особенная часть. Учебник. Под. ред. Н.И. Ветрова и Ю.И. Ляпунова. М. 1998. С 290-291.( Afanesiev N.N. Crime in the field of economic activity. Criminal law. The special part. Textbook. Under. ed. N.I. Vetrov and Yu.I. Lyapunov. M. 1998.p. 290-291)/
Бухарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем.// Международное публичное и частное право. 2007. №4. (Bukharev V.B., Truntsevsky Yu.V., Shulepov N.A. Foreign experience in the field of legal regulation of combating the legalization (laundering) of proceeds from crime. // International public and private law. 2007. No. 4).
Безценный А.П. Постатейный практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для работников кредитных организаций. М., 2005. С. 19-20. (Beztsenny A.P. An article-by-article practical commentary to the Federal Law of August 7, 2001 No. 115-FZ "On Counteracting the Legalization (Laundering) of Criminally Obtained Incomes and the Financing of Terrorism" for employees of credit institutions. M., 2005. P. 19-20).
Волженкин Б.В. Экономические преступления. С. 109. (Volzhenkin B.V. Economic crimes. P. 109).
Гулчехра Тулаганова. Коронавирус пандемиясига қарши кураш шароитида иқтисoдиёт aсoслaригa қaрши айрим жинoятлaр хусусида. Юридик фанлар ахборотномаси 2020 Махсус сон. -Б.187-191. (Gulchexra Tulaganova. On some crimes against the fundamentals of economics in the context of the fight against the coronavirus pandemic. Legal Science Bulletin 2020 Special Issue. -p.187-191). https://tsul.uz/files/pdf/vestnik2020.pdf.
Таджибаева, Альбина Юлдашбаевна. "ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ." «Ҳуқуқий тадқиқотлар» электрон журнали 3.SPECIAL 2 (2020). (Tadjibaeva, Albina Yuldashbaevna. "Theoretical analysis of criminal procedural functions." " Journal of Law Research" electronic journal 3.SPECIAL 2 (2020)) https://tadqiqot.uz/wp-content/uploads/2020/04/huquq-2020-SI/huquq-2020-SI-3.pdf.
Tadjibaeva Albina Yuldashbaevna. SUBJECTS OF THE FUNCTIONS OF THE ACCUSATION IN THE CRIMINAL PROCEDURE AND THEIR AUTHORITY. Journal of Law Research. 2021, Special Issue 6, (134-140) pp.
Tulaganova Gulchekhra Zakhitovna. POWERS OF THE PROSECUTOR IN THE APPLICATION OF PROCEDURAL COLLECTION IN THE FORM OF DETENTION. Journal of Law Research. 2021, Special Issue 6, (141-149) pp.
Tulaganova Gulchekhra Zakhitovna, Tadjibaeva Albina Yuldashbaevna. GUARANTEES OF TRUE INDEPENDENCE OF JUDGES. Journal of Law Research. 2021, vol. 6, issue 3, pp. 84-92.
Фазилов Ф. Социально-правовой генезис отмывания денег (легализации преступных доходов) //Review of law sciences. – 2020. – Т. 2. – №. Спецвыпуск. (Fazilov F. Social and legal genesis of money laundering (legalization of criminal proceeds) // Review of law sciences. - 2020. - T. 2. - No. Special issue.)
